证券代码：601101    证券简称：昊华能源     公告编号：2023-017

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        北京昊华能源股份有限公司

      第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

  北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”

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于 2023 年 4 月 21 日 14 时在公司三层会议室召开了公司第七届董事

会第三次会议。本次会议应出席董事 11 人，实到董事 11 人，公司

董事李长立先生视频参加本次会议。公司监事、总法律顾问及相关

部室负责人列席本次会议。

  本次会议召开符合《公司法》

              《公司章程》有关规定，会议由董

事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：

  经表决，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

  董事会认为，《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年度董事会

工作进行了详实准确的阐述，列明了 2023 年董事会的指导思想、工

作思路、具体经营目标和工作举措等，并决定将此议案提交公司股

东大会审议。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  董事会认为，2022 年经理层在公司党委和董事会的坚强领导下，

坚决落实各项决策部署，持续夯实安全生产管理基础，提升经营管

理能力水平，深化合规管理体系建设，推动改革创新成果落地，推

进重点工作取得实效，认真践行国企社会责任，克服各种困难和不

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利因素，圆满完成了各项预算指标。

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

      董事会认为，第六届董事会独立董事有效地履行了独立董事的

职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、

审慎地发表意见和行使表决权，为公司的科学决策、风险防范和长

远健康发展建言献策，促进了公司规范运作水平的不断提升，切实

维护了公司和股东、尤其是中小股东的合法权益，并决定将此议案

提交公司股东大会审议。

案

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

      董事会认为，第六届董事会审计委员会严格按照有关规定和要

求，恪尽职守，强化监督职能，充分运用自身会计及财务相关专业

经验，为公司董事会决策提供专业意见，推动公司整体规范治理水

平的不断提升，切实履行了审计委员会的职责。

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定

将此议案提交公司股东大会审议。

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

      同意公司以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,439,997,926 股为基数，

向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 3.40 元 （ 含 税 ）， 共 计

下一年度。本次利润分配不派发股票股利，不进行资本公积转增股

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本，并决定将此预案提交公司股东大会审议。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  董事会认为，2022 年公司坚持党建引领，深化创新驱动，勇担

发展责任，推动绿色发展，强化节能减排，彰显国企担当，取得了

丰硕的成果。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

规工作计划》的议案

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定

将此议案提交公司股东大会审议。

关联交易预计的议案

  关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

  经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定

将此议案提交公司股东大会审议。

的议案

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      关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

      经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

案

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

备的议案

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

      同意昊华能源母公司对昊华国际的长期股权投资计提减值准备

年度审计机构和内部控制审计机构的议案

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

      同意公司继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并按有关规定

支付费用共计人民币 80 万元。

               决定将此议案提交公司股东大会审议。

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。决定

将此议案提交公司股东大会审议。

      经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

      同意公司 2023 年度投资计划，全年计划投资总额 198,732.36

万元，其中固定资产项目 4 项，投资额 99,910.90 万元；资本金投

资项目 1 项，投资额 98,821.46 万元。

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  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司 2023 年向银行申请不超过人民币 147.10 亿元（不含

在京能集团财务有限公司的授信）的授信额度。授信业务包括但不

限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等各

类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授

信额度可循环使用。决定将此议案提交公司股东大会审议。

预算的议案

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  同意公司购买董监高责任险，投保人为公司，被保人和受益人

均为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员，责任赔偿限额为

年度在投保条件不变的情况下，授权公司在保险期限到期前办理购

买董监高责任险相关事宜。决定将此议案提交公司股东大会审议。

  经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

  特此公告。

                      北京昊华能源股份有限公司

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